Năm 2022, nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty không có sự thay đổi, đảm bảo duy trì ổn định công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Hiện tại, số lượng HĐQT là 7 thành viên với cơ cấu hợp lý (trong đó 3 thành viên không tham gia điều hành) phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là Điều lệ).
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ để triển khai nhiệm vụ được giao. Sau đây là một số kết quả nổi bật của HĐQT trong năm 2022:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022:
v Tổ chức cuộc họp thường niên, bất thường Đại hội đồng cổ đông.
Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày 10/01/2023.
Ngày 20/5/2022, HĐQT Công ty đã tổ chức triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua Nghị quyết về việc đầu tư xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty.
v Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 cho các cổ đông, bù lỗ kết quả SXKD năm 2021.
Đề nghị trích xấp xỉ 3% lãi cổ tức năm 2022 để bù lỗ kết quả hoạt động SXKD năm 2021, tương ứng với 358,6 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.
Đồng thời, HĐQT cũng dự kiến ban hành quyết định về việc trả cổ tức năm 2022 là 9% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định cho các cổ đông.
Thiết lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022, tương ứng 101,3 triệu đồng. Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế năm 2022, tương ứng 303,7 triệu đồng.
Đề nghị tạo lập quỹ tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập công ty năm 2024 1% cổ tức năm 2022, tương ứng 120 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.
Lợi nhuận năm 2022 giữ lại là 61,2 triệu đồng. Đề nghị xuất 236.225.768 đồng từ quỹ dự phòng rủi ro tài chính Công ty để khắc phục vi phạm hành chính về thuế theo quyết định số 2112/QĐ-CTTTH ngày 27/10/22 của Cục thuế tỉnh TT. Huế.
v Thực hiện chế độ họp theo quy định và ban hành các văn bản.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 cuộc họp trực tiếp để kịp thời triển khai nhiệm vụ được giao, bao gồm:
- Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2022;
- Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 25/4/2022 về đánh giá kết quả hoạt động SXKD 03 tháng đầu năm 2022 và phương hướng SXKD sau dịch covid-19;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 20/10/2022 về đánh giá kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm, quy hoạch đầu tư tài sản tại bến Nam;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 3/01/2023 về báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2025, phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.
Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia hầu hết các thành viên, của đại diện Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý theo từng nội dung họp. Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến và quyết định đối với các vấn đề được nêu tại cuộc họp.
Để triển khai kịp thời và hiệu quả các vấn đề đã được quyết nghị tại các cuộc họp, trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết và 22 Quyết định. Các văn bản này được gửi đến các bộ phận có liên quan, bao gồm:
- Quyết định số 01/QĐ-CTHĐQT ngày 16/02/2022 về san nhượng xe ô tô;
- Quyết định số 02/QĐ-CTHĐQT ngày 02/3/2022 về việc đầu tư barie tự động tại Bến Nam;
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc điều chỉnh quy định phân công nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD Công ty;
- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2022 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Chi nhánh Bến xe trực thuộc Công ty;
- Quyết định số 05-18/QĐ-BNCB ngày 28/4/2022 về việc bổ nhiệm ban lãnh đạo các Chi nhánh Bến xe;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 về đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD Công ty;
- Quyết định số 05/QĐ-CTHĐQT ngày 22/5/2022 về việc san nhượng xe ô tô;
- Quyết định số 06/QĐ-CTHĐQT ngày 24/10/2022 về việc cử đoàn đi công tác tại Lào;
- Quyết định số 07/QĐ-CTHĐQT ngày 25/11/2022 về việc cử đoàn đi công tác tại Tp Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 08/QĐ-CTHĐQT ngày 29/12/2022 về việc đầu tư cải tạo Hội trường và tạo phòng truyền thống Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 02 nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Bến xe Huế số 02/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2023.
2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
Duy trì và phát triển ngành nghề cốt lõi là hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải khách bằng ôtô sau khi bị nhiều tác động tiêu cực do chính sách hạn chế đi lại vì dịch covid. Siết chặt công tác quản lí để hạn chế sự sụt giảm trong hoạt động trở lại sau dịch.
Đối với lĩnh vực thuê tài sản, triển khai đăng ký các tài sản mua lại từ nhà nước vào sổ hồng đồng loạt tại các Chi nhánh nhằm khai thác các giá trị gia tăng trên các bến xe trực thuộc.
Đối với ngành nghề kinh doanh vận tải truyền thống, tăng cường giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, áp dụng chuyển đổi công nghệ dùng.
Phối hợp với tổ chức Đảng và đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.
Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở rộng những lĩnh vực, ngành nghề mới, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh ngành nghề truyền thống và năng lực nội tại. Cải tạo, mở rộng Hội trường làm phòng truyền thống Công ty hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập.
Tính toán cơ cấu nguồn vốn để có kế hoạch huy động vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh theo hình thức phát hành cổ phiếu hoặc vay ngân hàng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Năm 2023 và 2024 dự kiến đầu tư nâng cấp hệ thống sân bãi tại bến xe phía Bắc và phía Nam đã hết hạn khấu hao.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế đảm bảo hoạt động của công ty bền vững, ổn định, thông suốt và hiệu quả. Cụ thể dự kiến bàn, cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung như sau:
Quý I/2023:
o Quy chế khoán gọn cho các Chi nhánh Bến xe;
o Quy chế khen thưởng và quản lý sử dụng quỹ khen thưởng;
o Quy chế quản lý sử dụng quỹ phúc lợi;
Quý II/2023:
o Quy chế quản trị hành chính;
o Quy định quản lý sử dụng phương tiện đi lại;
o Quy chế quan hệ công tác giữa công đoàn và tổng giám đốc;
Quý III/2023:
o Quy định về trang bị phương tiện bảo hộ lao động;
o Quy định về phòng chống khủng bố;
o Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đồng nghiệp;
Quý IV/2023:
o Quy chế quản lý và sử dụng thiết bị công;
o Quy định về công tác quản lý vật tư;
o Quy chế thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp;
Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.
